Triángulo del Fraude como servicio API
The Fraud Explorer posee una API capaz de prestar varios servicios, entre ellos el de la analítica del triángulo del fraude con FraudGPT.
- Requisitos
- Arquitectura
- Servicios web
- Gestión de endpoints
- Consulta de alertas
- Envío de datos semánticos
- Analítica del triángulo del fraude
- Correlación de eventos o workflows
- Model Context Protocol
- Ejemplos
- Integraciones
- Casos de uso
Requisitos
Para trabajar con la API de The Fraud Explorer se requieren conocimientos en el consumo de APIs y un software que permita realizar consultas a APIs. En cuanto al software, se recomienda descargar Postman.
Respecto al conocimiento, se recomienda que las personas que harán uso delas API conozcan la arquitectura REST, que sepan cómo funciona el protocolo HTTP y el formato de texto JSON.
| The Fraud Explorer es un software que junto con FraudGPT detecta el fraude y la corrupción en las organizaciones. Este software está siendo desarrollado por NOFRAUD.la. Este contenido es privado y únicamente está disponible para clientes de NOFRAUD. Está prohibida su publicación en fuentes abiertas o disponibles al público. |
Arquitectura
The Fraud Explorer está diseñado para permitir a sistemas de terceros consumir sus datos y realizar operaciones CRUD (Create, Read, Update y Delete) sobre sus registros tanto en la base de datos relacional como en la no estructurada.
A continuación en la tabla se resumen las capacidades de la arquitectura REST implementada en la solución:
| Modulo | Operaciones disponibles |
|---|---|
| Endpoints | Leer datos de un Endpoint, leer todos los datos, crear un endpoint, eliminar un endpoint y actualizar el estado de un endpoint, teniendo en cuenta los permisos a través de la autenticación y su contexto. |
| Eventos y Alertas | Leer los eventos de un endpoint o de todos los endpoints presentados por el motor de Fraud Triangle Analytics. También se pueden leer las alertas generadas por el motor de inferencia del sistema de inteligencia artificial. |
| Workflows | Obtener el listado de los workflows existentes y obtener las alertas que han sido detectadas por los workflows. Los workflows son reglas que permiten crear una alerta si cumple con ciertas condiciones. Los workflows pueden correlacionar varias alertas y varias personas y es la forma más compleja y flexible de generación de alertas en The Fraud Explorer. |
| Triángulo del Fraude | Enviar datos de tipo semánticos para ser procesados en tiempo real y devolver los insights sobre el triángulo del fraude, incluyendo análisis de tono, relevancia, urgencia y probabilidad arrojada por la inteligencia artificial. |
| Model Context Protocol | Obtener un resumen general y detallado sobre las alertas de fraude y corrupción que ya han sido validadas no solo por FraudGPT sino por humanos. Estas alertas estarían listas para ser integradas en ciclos formales de User Behavior Analytcis que lleve la empresa sobre todos los activos de la organización. |
Se recomienda el uso del software Postman, en el cual deberá preparar el ambiente (Collections) para poder ejecutar las operaciones. Actualmente los métodos soportados son GET, PUT, POST y DELETE.
| The Fraud Explorer es un software que junto con FraudGPT detecta el fraude y la corrupción en las organizaciones. Este software está siendo desarrollado por NOFRAUD.la. Este contenido es privado y únicamente está disponible para clientes de NOFRAUD. Está prohibida su publicación en fuentes abiertas o disponibles al público. |
Servicios web
Listado de los webservice disponibles y cómo se usan
Gestión de endpoints
Antes de intentar consumir este servicio debe indicar en las cabeceras de la petición (headers) los parámetros de autenticación para identificarse ante el sistema. Use la llave username para indicar el nombre de usuario (con el mismo que inicia sesión en la interfaz web y password para indicar su contraseña.
Algunas consultas deben tener las siguientes cabeceras. Más abajo en la tabla de operaciones se indican cuales de ellas son necesarias dependiendo de la operación.
| Header | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| page | 1 | Consultar pagina numero 1 |
| size | 100 | Ventana de resultados por pagina |
| datefrom | 2022-01-01 | Rango de fecha "desde" |
| dateto | 2022-02-28 | Rango de fecha "hasta" |
Para que el intercambio de datos entre el cliente y el servidor sea legible, use adicionalmente la cabecera Content-Type con el valor application/json.
| Operación | Método | Headers | URL Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Obtener datos de un endpoint | GET | username, password, page, size | https://url/rest/endPoints?query=jason |
| Obtener los datos de todos los endpoints | GET | username, password, page, size | https://url/rest/endPoints?query=all |
| Crear o actualizar un endpoint | PUT | username, password | https://url/rest/endPoints?query=create&token=TOKEN&os=6.1&v=1.3.1 &domain=mydomain.loc&id=jason_abn76dk_agt&ip=172.16.1.1 |
| Eliminar un endpoint | DELETE | username, password | https://url/rest/endPoints?query=delete&endpoint=jason |
Este servicio web se usa para crear un agente personalizado, es decir, el cliente (organización) puede desarrollar clientes que envíen datos a The Fraud Explorer y para ello el primer paso es crear el agente, luego, se tienen disponibles otras operaciones administrativas para realizar eliminaciones de agentes, actualización de datos y obtención de información.
Este servicio web normalmente no será usado por las organizaciones y sí usado comunmente por nuestro equipo de NOFRAUD para el desarrollo de nuevos agentes para The Fraud Explorer.
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Consulta de alertas
Antes de intentar consumir un servicio debe indicar en las cabeceras de la petición (headers) los parámetros de autenticación para identificarse ante el sistema. Use la llave username para indicar el nombre de usuario (con el mismo que inicia sesión en la interfaz web y password para indicar su contraseña.
Algunas consultas deben tener las siguientes cabeceras. Más abajo en la tabla de operaciones se indican cuales de ellas son necesarias dependiendo de la operación.
| Header | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| page | 1 | Consultar pagina numero 1 |
| size | 100 | Ventana de resultados por pagina |
| datefrom | 2022-01-01 | Rango de fecha "desde" |
| dateto | 2022-02-28 | Rango de fecha "hasta" |
Las operaciones disponibles son:
| Operación | Método | Headers | URL Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Obtener los eventos de un endpoint | GET | username, password, page, size, datefrom, dateto | https://url/rest/ftaEvents?endpoint=jason |
| Obtener los eventos de todos los endpoints | GET | username, password, page, size, datefrom, dateto | https://url/rest/ftaEvents?endpoint=all |
| Obtener las alertas de AI de un endpoint | GET | username, password, page, size, datefrom, dateto | https://url/rest/ftaEvents?ai=jason |
| Obtener las alertas de AI de los endpoints | GET | username, password, page, size, datefrom, dateto | https://url/rest/ftaEvents?ai=all |
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Envío de datos semánticos
Antes de intentar consumir este servicio debe indicar en las cabeceras de la petición (headers) los parámetros de autenticación para identificarse ante el sistema. Use la llave username para indicar el nombre de usuario (con el mismo que inicia sesión en la interfaz web y password para indicar su contraseña.
Para enviar datos semánticos de un endpoint para ser procesadas por The Fraud Explorer, debe usar la URL https://demo.thefraudexplorer.com/rest/endPoints?id=agent_ahsg17_agt con método POST y enviar en el BODY del mensaje lo siguiente:
{
"hostPrivateIP":"10.20.23.8",
"userDomain":"mydomain.loc",
"appTitle":"Outlook",
"phrases":"Aqui todos dicen que cerremos la boca pero yo te estoy contando, saludos"
}
Se supone que antes de enviar estos datos ya debió haber creado el endpoint previamente (lea la primera página de gestión de endpoints en este mismo capítulo).
El id del endpoint deberá ser exactamente igual al indicado al momento de la creación den endpoint.
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Analítica del triángulo del fraude
Se puede usar la API REST para enviar un texto, procesarlo y entregar el resultado de la metodología sin necesidad de usar la consola web o el dashboard para visualizar los resultados.
Antes de intentar consumir este servicio debe indicar en las cabeceras de la petición (headers) los parámetros de autenticación para identificarse ante el sistema. Use la llave username para indicar el nombre de usuario (con el mismo que inicia sesión en la interfaz web y password para indicar su contraseña.
Para esto, debe usar la URL con método POST https://demo.thefraudexplorer/rest/fraudTriangle o en caso de querer enviar varios mensajes en modo bulk https://demo.thefraudexplorer.com/rest/fraudTriangleBulk.
{
"businessUnit" : "TECHNOLOGY",
"application" : "Microsoft Word - My letter.docx",
"phrases" : "Hola buenos dias, espero todo ande muy bien, escribo para contarte que estamos algo estresados en el area porque imaginate que un proveedor le hizo una propuesta de trabajo a uno de nuestros colaboradores y eso definitivamente representa una violacion a nuestro codigo de etica relacionada con conflictos de interes. Aqui todos dicen que cerremos la boca pero yo te estoy contando y lo quise eliminar, saludos.",
"llmEngine" : "yes"
}
Esta consulta devolvería un resultado como:
{
"pressureEvents": 1,
"opportunityEvents": 3,
"rationalizationEvents": 1,
"suspiciousProbability": "91%",
"messageTone": "neutral",
"1stPersonPronouns": "yes",
"criticalityFlag": "yes",
"IntimityFlag": "no",
"eventTopics": "information, suppliers",
"eventClassification": "conocimiento, renuncia, negociaciones, ocultamiento, estres",
"eventRisks": "concealment, psicosocial, suppliers",
"llmResult": "suspicious",
"phrasesMatched": {
"pressureTerms": "estamos algo estresados",
"opportunityTerms": "propuesta de trabajo, conflictos de interes, cerremos la boca",
"rationalizationTerms": "quise eliminar"
}
}
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Correlación de eventos o workflows
Antes de intentar consumir este servicio debe indicar en las cabeceras de la petición (headers) los parámetros de autenticación para identificarse ante el sistema. Use la llave username para indicar el nombre de usuario (con el mismo que inicia sesión en la interfaz web y password para indicar su contraseña.
Algunas consultas deben tener las siguientes cabeceras. Más abajo en la tabla de operaciones se indican cuales de ellas son necesarias dependiendo de la operación.
| Header | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| page | 1 | Consultar pagina numero 1 |
| size | 100 | Ventana de resultados por pagina |
| datefrom | 2022-01-01 | Rango de fecha "desde" |
| dateto | 2022-02-28 | Rango de fecha "hasta" |
Para que el intercambio de datos entre el cliente y el servidor sea legible, use adicionalmente la cabecera Content-Type con el valor application/json.
| Operación | Método | Headers | URL Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Obtener el listado de los workflows | GET | username, password, page, size | https://url/rest/workFlows?list=all |
| Obtener los eventos de un workflow | GET | username, password, page, size | https://url/rest/workFlows?name=Compras |
Un flujo de trabajo es aquel que permite generar alertas si se cumplen previamente unas condiciones de correlación de eventos. Los flujos de trabajo se crean en la plataforma administrativa de The Fraud Explorer.
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Model Context Protocol
Antes de intentar consumir este servicio debe indicar en las cabeceras de la petición (headers) los parámetros de autenticación para identificarse ante el sistema. Use la llave username para indicar el nombre de usuario (con el mismo que inicia sesión en la interfaz web y password para indicar su contraseña.
Algunas consultas deben tener las siguientes cabeceras. Más abajo en la tabla de operaciones se indican cuales de ellas son necesarias dependiendo de la operación.
| Header | Valor | Explicación |
|---|---|---|
| endpoint | jason_and716_agt | Identificación del endpoint |
| desde | 2022-01-01 | Rango de fecha "desde" |
| hasta | 2022-02-28 | Rango de fecha "hasta" |
Las operaciones disponibles son:
| Operación | Método | Headers | URL Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Obtener el resumen general de las alertas | GET | username, password, desde, hasta | https://url/rest/mcp?general |
| Obtener una vista detallada de las alertas de un endpoint | GET | username, password, endpoint, desde, hasta | https://url/rest/mcp?detalle |
Puede configurar su LLM para crear dos herramientas (tools) en Python que consuman este servicio API. Este script en Python implementa las dos herramientas (vista general y vista detallada de alertas):
from mcp.server.fastmcp import FastMCP
from datetime import datetime, timedelta
import httpx
import json
params = json.load(open('config.json'))
mcp = FastMCP("NOFRAUD")
#
# Descripcion de la herramienta: hace un resumen de todas las alertas que existen en un rango de fechas
#
@mcp.tool()
async def visionGeneral(desde: str, hasta: str) -> str:
"""
Hace un resumen general de todas las alertas que existen en un rango de fechas.
Esta herramienta solo se debe usar cuando se solicita un resumen general, no cuando se solicitan detalles.
Cuando se solicitan detalles se debe usar la otra herramienta 'visionDetallada'.
Estos son algunos ejemplos para usar esta herramienta:
1. Podrias hacerme un resumen de las alertas desde el 1 de Abril al 30 de Abril de 2025?:
visionGeneral(2025-04-01, 2025-04-30).
2. Me podrias indicar si entre el periodo del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 existieron alertas?:
visionGeneral(2025-01-01, 2025-03-31).
Requisitos para el uso de esta herramienta:
1. La fecha de inicio debe ser anterior a la fecha de fin.
2. Las fechas deben ser en formato YYYY-MM-DD.
"""
global params
async with httpx.AsyncClient() as client:
url = params["url"] + "?general"
headers = {
"Content-Type": "application/json",
"username": params["username"],
"password": params["password"],
"desde": str(desde),
"hasta": str(hasta),
}
response = await client.get(url, headers=headers)
response.raise_for_status()
return response.json()
@mcp.tool()
async def visionDetallada(endpoint: str, desde: str, hasta: str) -> str:
"""
Detalla las alertas que tiene un endpoint en especifico en un rango de fechas.
Esta herramienta solo se debe usar cuando se solicitan detalles, no cuando se solicita un resumen.
Cuando se solicita un resumen se debe usar la herramienta 'visionGeneral'.
Estos son algunos ejemplos para usar esta herramienta:
1. Podrias mostrarme las alertas del endpoint 'jhondoe' del 1 de Abril al 30 de Abril de 2025?:
visionDetallada('jhondoe', 2025-04-01, 2025-04-30).
2. Podrias detallarme las alertas del endpoint 'jhondoe@nofraud.la' del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025?:
visionDetallada('jhondoe@nofraud.la', 2025-01-01, 2025-03-31).
Requisitos para el uso de esta herramienta:
1. El endpoint debe ser un nombre de usuario o un email. No se acepta 'todos' como endpoint.
2. La fecha de inicio debe ser anterior a la fecha de fin.
3. Las fechas deben ser en formato YYYY-MM-DD.
"""
global params
async with httpx.AsyncClient() as client:
url = params["url"] + "?detalle"
headers = {
"Content-Type": "application/json",
"username": params["username"],
"password": params["password"],
"endpoint": endpoint,
"desde": str(desde),
"hasta": str(hasta),
}
response = await client.get(url, headers=headers)
response.raise_for_status()
return response.json()
if __name__ == "__main__":
mcp.run()
El archivo de configuración que debe crear según su instancia de The Fraud Explorer:
{
"username": "mcp-username",
"password": "su_password_mcp",
"url": "https://demo.thefraudexplorer.com/rest/mcp"
}
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Ejemplos
Cómo se usa la API de The Fraud Explorer a través de varios ejemplos
Insights del triángulo del fraude
En Postman cree una nueva nueva consulta, configure los headers username, password y Content-Type según la información de su instancia The Fraud Explorer.
Escriba en la URL la dirección https://suinstancia/rest/fraudTriangle, seleccione el método POST y luego en la pestaña BODY escriba:
{
"businessUnit" : "TECHNOLOGY",
"application" : "Microsoft Word - My letter.docx",
"phrases" : "Hola buenos dias, espero todo ande muy bien, escribo para contarte que estamos algo estresados en el area porque imaginate que un proveedor le hizo una propuesta de trabajo a uno de nuestros colaboradores y eso definitivamente representa una violacion a nuestro codigo de etica relacionada con conflictos de interes. Aqui todos dicen que cerremos la boca pero yo te estoy contando y lo quise eliminar, saludos.",
"llmEngine" : "yes"
}
Luego de clic en el botón Send y verá cómo retorna un análisis del contenido semántico:
Este servicio entrega información de la cantidad de comportamientos basados en el triángulo del fraude (presión, oportunidad y justificación), así como una probabilidad, acompañado de un análisis de tono y de intimidad.
Los insights también entregan información de valor agregado, como el análisis de pronombres personales (honestidad), detección de criticidad (alta o baja), un resumen de los tópicos del evento analizado, una clasificación de comportamientos, un inventario de riesgos y un match de frases en el contenido semántico.
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Modo Bulk para los insights
En Postman cree una nueva nueva consulta, configure los headers username, password y Content-Type según la información de su instancia The Fraud Explorer.
Escriba en la URL la dirección https://suinstancia/rest/fraudTriangleBulk, seleccione el método POST y luego en la pestaña BODY agregue cada evento de forma numérica así:
{
"1":
{
"businessUnit" : "TECHNOLOGY",
"application" : "Microsoft Word - My letter.docx",
"phrases" : "Hola buenos dias, espero todo ande muy bien, escribo para contarte que estamos algo estresados en el area porque imaginate que un proveedor le hizo una propuesta de trabajo a uno de nuestros colaboradores y eso definitivamente representa una violacion a nuestro codigo de etica relacionada con conflictos de interes. Aqui todos dicen que cerremos la boca pero yo te estoy contando y lo quise eliminar, saludos",
"llmEngine" : "yes"
},
"2":
{
"businessUnit" : "TREASURY",
"application" : "Microsoft Teams",
"phrases" : "Hola Jose, procede con mucha cautela, es mejor que no te vean los jefes sacando dinero de la caja menor, hazlo rapido y antes de que los auditores hagan el arqueo, no vaya a ser que se la pillen y nos hechen a todos. Ya le dije pues, no me haga quedar mal frente a todos",
"llmEngine" : "yes"
}
}
Luego de clic en el botón Send y verá cómo retorna un análisis del contenido semántico:
Este servicio en modo BULK entrega información de la cantidad de comportamientos basados en el triángulo del fraude (presión, oportunidad y justificación), así como una probabilidad, acompañado de un análisis de tono y de intimidad.
Los insights también entregan información de valor agregado, como el análisis de pronombres personales (honestidad), detección de criticidad (alta o baja), un resumen de los tópicos del evento analizado, una clasificación de comportamientos, un inventario de riesgos y un match de frases en el contenido semántico.
| The Fraud Explorer es un software que junto con FraudGPT detecta el fraude y la corrupción en las organizaciones. Este software está siendo desarrollado por NOFRAUD.la. Este contenido es privado y únicamente está disponible para clientes de NOFRAUD. Está prohibida su publicación en fuentes abiertas o disponibles al público. |
Modo Mail Bulk
En Postman cree una nueva nueva consulta, configure los headers username, password y Content-Type según la información de su instancia The Fraud Explorer.
Escriba en la URL la dirección https://suinstancia/rest/fraudTriangleMailBulk, seleccione el método POST y luego en la pestaña BODY agregue cada evento de forma numérica así:
{
"1":
{
"ownerName": "John Doe",
"mailDate": "2-28-2023 3:07:38 PM",
"businessUnit": "BASELINE",
"llmEngine": "yes",
"mailFrom": "John Doe",
"mailTo": "Jason Emerald",
"mailSubject": "Problemas en puerto",
"phrases": "Buenos dias, tenemos problemas con el barco en el puerto de llegada, hay que darle un billete a los inspectores para que no nos frenen el desembarco. Recuerden que esto lo deben hacer con cuidado para que nadie se de cuenta"
},
"2":
{
"ownerName": "John Doe",
"mailDate": "2-28-2023 11:39:20 AM",
"businessUnit": "BASELINE",
"llmEngine": "yes",
"mailFrom": "John Doe",
"mailTo": "Mary Stewart",
"mailSubject": "Devolución de mercancia",
"phrases": "Hola Mary, vende la mercancia, luego devuelvela y reclama la comisión. Son ventas ficticias pero no hay problema porque aca en la empresa permiten hacer devoluciones. Hazlo para cumplir las metas y que puedas comisionar."
}
}
Luego de clic en el botón Send y verá cómo retorna un análisis del contenido semántico:
Este servicio de Mail en modo BULK entrega información de la cantidad de comportamientos expresados en correos electrónicos basados en el triángulo del fraude (presión, oportunidad y justificación), así como una probabilidad, acompañado de un análisis de tono y de intimidad.
Los insights también entregan información de valor agregado, como el análisis de pronombres personales (honestidad), detección de criticidad (alta o baja), un resumen de los tópicos del evento analizado, una clasificación de comportamientos, un inventario de riesgos y un match de frases en el contenido semántico.
| The Fraud Explorer es un software que junto con FraudGPT detecta el fraude y la corrupción en las organizaciones. Este software está siendo desarrollado por NOFRAUD.la. Este contenido es privado y únicamente está disponible para clientes de NOFRAUD. Está prohibida su publicación en fuentes abiertas o disponibles al público. |
Integraciones
The Fraud Explorer proporciona una API y varios servicios web que pueden ser usados para realizar integraciones con sistemas de terceros. En la siguiente tabla podrá ver un resumen de las integraciones que podría lograr con The Fraud Explorer:
| Integración | Escenario |
| SIEM | The Fraud Explorer puede proporcionar alertas a un correlacionador de eventos para que éste tome en cuenta el valor de cada alerta para la toma de desiciones. |
| LLM | The Fraud Explorer proporciona herramientas compatibles con MCP (Model Context Protocol) que pueden ser integradas en un LLM para su consulta con la Inteligencia Artificial. |
| NAC | The Fraud Explorer puede integrarse con un NAC (Network Access Controller) para participar en el proceso de cuarentena de equipos aportando alertas reales de comportamientos deshonestos o anti éticos. |
| DLP | The Fraud Explorer puede servir como plugin para proporcionarle al DLP el input que necesita para el análisis semántico en busca de fuga de datos. |
| RPA | The Fraud Explorer puede ser consultado a través de sus API para incorporar su alertas en los flujos de automatización de procesos para detener o continuar operaciones. |
| SOC | The Fraud Explorer puede proporcionar al SOC de Ciberseguridad alertas relacionadas con la seguridad de la información o insider threats. |
Estos son solamente algunos ejemplos en los cuales se puede usar una API para consultar los datos generados por The Fraud Explorer.
| The Fraud Explorer es un software que junto con FraudGPT detecta el fraude y la corrupción en las organizaciones. Este software está siendo desarrollado por NOFRAUD.la. Este contenido es privado y únicamente está disponible para clientes de NOFRAUD. Está prohibida su publicación en fuentes abiertas o disponibles al público. |
Casos de uso
Diferentes implementaciones de API para casos cotidianos donde se quiere prevenir y detectar el fraude y la corrupción.
Análisis de correos PST
Fraud E-Mail Analytics es un desarrollo de NOFRAUD que hace uso de la API fraudTriangleMailBulk con el objetivo de analizar los correos y chats alojados en un archivo PST con el algoritmo del triángulo del fraude y FraudGPT.
Una vez abierto, se selecciona el archivo PST, se especifica a qué persona pertenece el PST, el departamento al que fue asignado y al final se especifica si se quiere usar la IA Generativa Fraud GPT o no. Los datos del acceso a la API se cargan automáticamente y se componen de una URL, un usuario y password.